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700余警力跨省抓获435名涉案人员 重庆打掉网络期权期货虚假交易团伙
中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间:2018-11-29 来源:法制日报法制网2017年11月13日

  记者近日从重庆市公安局南岸分局召开的新闻发布会上获悉,南岸警方破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件,抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查,该案涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。

  今年6月,南岸警方接到群众张某报案,称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资,但一直处于亏损状态,已损失40余万元,怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后,南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。

  经初步侦查,民警发现该案系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台,通过对后台数据造假,从而使投资者受损的系列诈骗案件,不法团伙窝点主要分布在成、渝两地,涉案人员估计上百人。

  案件侦破工作中,专案组紧密依托新型侦查手段,发挥多警种联合作战优势,经过3个多月的缜密工作,最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的团伙成员。

  通过对该团伙核心成员扩线跟进,专案组进一步明确了诈骗集团的组织架构和经营模式。专案组发现,该团伙在成都仁和春天设立总部,在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场,以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装,招揽了数百名员工开展“业务”实施诈骗。

  由于案件涉及窝点、人员众多,抓捕工作难度前所未有。为确保一网打尽,专案组精心安排,制定了周密的抓捕方案。

  9月20日10时35分,南岸警方总指挥部下达收网指令,统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队,在成都、重庆9处不法窝点同步实施抓捕。抓捕民警分工配合,严密把守出入口,防止涉案人员趁乱逃离;在进入窝点后第一时间控制住在场涉案人员,并立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔,切断通风报信渠道,将该团伙一网打尽。

  当日,警方共抓获涉案人员435人。其中,上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

  经审讯,犯罪嫌疑人交代了诈骗过程:所谓的业务员通过社交平台发布模拟盘获利操作截图,以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围,吸引更多的人加入群里,直至加入平台购买期货产品。

  据嫌疑人交代,平台主要负责人通过修改软件代码,让客户落入盈利的陷阱,直至客户发现长期处于亏损。因为平台展示数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演,让更多的人受骗。目前,该案还在进一步深挖中。



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